با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "جعل" و به دستور بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه 6 تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
نماینده حقوقی بانک به عنوان شاکی پرونده ، پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : 11 خرداد سال 91 فردی با نام "ایرج . ک" اقدام به افتتاح حساب بانکی در شعبه کارگر شمالی و دریافت کارت عابر بانک خود کرد . همین شخص ، 16 خرداد با مراجعه به بانک اقدام به وصول یک فقره چک 130 میلیون تومانی متعلق به اتحادیه سراسری کارکنان یکی از مراکز دولتی كرده و در کمتر از 24 ساعت تمامی این پول را از حساب عابر بانک خارج کرد . با توجه به کسری مبلغ 130 میلیون تومانی از حساب بانکی اتحادیه مصرف کارکنانِ … ( صاحب حساب ) ، طرح شکایتی از سوی نماینده حقوقی این اتحادیه انجام و با ارئه اصل چک به شعبه بانک کارگر شمالی مشخص شد که چک ارائه شده از سوی صاحب حساب جعلی بوده است .
با آغاز رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان پایگاه سوم با شناسایی محل سکونت "ایرج . ک" در منطقه پاسگاه نعمت آباد و در تحقیقات بعدی اطلاع پیدا کردند که مدارک شناسایی این شخص مفقود شده و فقدان مدارک شناسایی از سوی صاحب مدارک به کلانتری محل سکونتش اطلاع داده شده و افتتاح حساب بانکی با استفاده از مدارک شخصی مفقودی و با ارائه آدرس و نشانی کذب از سوی متهم پرونده انجام شده است.